横琴有限公司股东会变更决议范文

横琴有限公司股东会变更决议范文

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

股东成员：XXX、XXX

其中出席会议股东：XXX、XXX共代表XXX %的表决权

缺席会议股东：XXX

会议议题：商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司名称由横琴XXX有限公司变更为横琴XXX有限公司；

二、公司住所由横琴新区横琴XXX路XXX号变更为横琴新区横琴XXX路XXX号；

三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。任命XXX为公司执行董事及法定代表人，XXX为经理，XXX为公司监事。以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

四、同意免去原秘书XXX的职务，聘用XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。

五、公司注册资本由XXX万元变更为XXX万元，增加（或：减少）注册资本XXX万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资XXX万元。确认股东新的出资情况如下：

股东名称      身份证号码   出资数额（万元）  出资方式   出资比例

1、XXX            XXX           XXX              XXX      XXX

2、XXX            XXX           XXX              XXX      XXX

六、修改公司章程中的相关条款。

全体股东签字（或盖章）：

年   月   日

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